Phoenix compliance Group, Inc | Software o Herramienta de Prevencion de lavado de dinero

Somos una empresa dedicada a brindar apoyo a Sujetos Obligados Financieros y No Financieros con el propósito de que cumplan con la reglamentación vigente basada en la Ley No. 23 del 27 de abril del 2015, para la prevención de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masivas. Tambien ofrecemos servicio de confeccion de manuales, auditoria interna, capacitaciones y mucho mas.